Los mencionados bienes forman parte de procesos investigativos sospechosos de financiar estructura criminal
Que pasa con los bienes que son incautados o comisados de criminales o sospechosos de estar en el accionar delictivo? La ministra de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) Karina Gómez Narváez, explicó las funciones de la SENABICO a Tribuna de Paraguay TV HD. Comentó, que desde la Argentina, ven con buenos ojos las buenas prácticas en la administración temporal de los bienes incautados en procesos de investigación.
“Hemos cumplido un año, estamos en un proceso rápido, pero desde Argentina nos están viendo como ejemplo de buenas prácticas a nivel latinoamericano” mencionó la responsable de esta secretaría.
Indicó que la Secretaría comenzó a cobrar notoriedad, ante la novedad de esta área de la investigación, la de atacar los bienes de la estructura criminal.
“Es un área que no es nueva realmente, hace mucho ya fue perseguida por el ámbito de la justicia y lo que estábamos en el ámbito de la investigación deseábamos que se haga, pero no se podía, porque las herramientas no estaban al alcance” explicó.
Agrego que “ahora mismo Paraguay evoluciono, en este campo y ahora estamos a las puertas de la examinación del país por parte del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) , apuntamos a más y vamos a los bienes y es ahí el papel de la SENABICO se vuelve importante en la administración de los bienes, para que posteriormente eso tenga un rendimiento económico y vuelva a la sociedad, en beneficio de programas sociales” apunto.
El objetivo es debilitar a la estructura criminal y no permitir seguir financiándose a través de prestanombres, o de empresas incluso que lavan dinero. “Es despojarle de la posibilidad estando detrás de las rejas, de seguir utilizando esa logística criminal, esa estructura que la tenían siempre”
“Nuestro fin es cuidar esos bienes, rendir ante la ciudadanía y sobre todo que se entienda nuestra función en cuanto a que cuidamos de eso, lo mantenemos durante el proceso, no es del estado hasta que tenga sentencia firme de comiso” afirmó la Ministra.
Aclaró que la SENABICO realiza actos administrativos que tienen que ver con el cuidado, mantenimiento que tiene un desafío cada vez mayor, ya que cada bien incautado tiene un tratamiento distinto, “no es lo mismo una aeronave que un vehículo”
“Una aeronave es diferente en su mantenimiento, tiene que volar, su desgaste es rápido, su devalúo es diferente, en el tratamiento con el motor, tiene su costo, cuando recibimos eso debemos analizar el tipo de cuidado”
Igualmente mencionó que. “no es lo mismo recibir una empresa o una administración, porque la empresa tiene un proyecto trazable, un plan económico, tenes personas que dependen de un salario, tienen que seguir trabajando de la misma manera de antes que la SENABICO tome la administración, para después rendir ante la justicia”
Proceso
Lo primero que se realiza es un corte administrativo, se ve con la Fiscalía, cual es la situación jurídica y se audita la empresa y ver si los números son reales o ficticios. “Porque muchas veces cuando es narcotráfico o lavado de dinero, pueden ser cortinas para lavar dinero, para eso se hace un examen de la empresa con auditores” afirmó.
Para tal efecto se busca un “tercero” especializado en el área, si es ganadera la empresa, se busca gente especializada en el agro, se hace un llamado a concurso. “Apuntamos a los mejores especialistas” afirmó Gómez Narváez.
Si la empresa opera legalmente, se mantiene la operatividad y caso contrario se pone a la venta, que es mayormente la recomendación.
En el caso de ser legal, se firma un contrato con la empresa designada para mantener la operatividad y la administración (rentabilizar, pago a proveedores, empleados). La misma deberá rendir cuentas a la SENABICO.
Señaló que hasta ahora, la empresa CHAI, relacionada al caso Messer, es la más grande recibida hasta el momento. Sigue operando y mantiene a sus 50 empleados, que cobran su salario y están al día con IPS.
“Recibimos dinero a la cuenta de la empresa y del dinero de la empresa se les paga el salario, no es el estado que asume los salarios de los empleados” aclaró la titular de SENABICO.
“Cuando tomamos la administración vimos el panorama, faltaban muchos cheques por cobrar, de ventas antes de la intervención fiscal y nos ocupamos de cobrar todos las deudas y entro dinero en la cuenta de la empresa y luego se hizo convocatoria de proveedores, había muchas cosas pendientes, se le pago hasta el último proveedor”
Agregó que el estado no eroga plata para el mantenimiento sino que lo hace sustentable. Explicó que se debe evitar el lucro cesante, sino hacerlo rentable.
Sofá de Cucho
En el caso del sofá de cucho, mencionó la Ministra, que se trata de un bien abandonado, “se declara diferente, un inmueble vinculado a una causa, se tuvo cuidado en no tocar eso, porque de ese modo el fiscal de la causa puede construir y puede sostener que era dinero de la persona titular y puede ingresar a la investigación fiscal y que eso fue ilícito y venia de una estructura criminal”
El estado no busca plata para rifarla, sino que debe pasar por un proceso, en el que debe comprobarse que el mismo es producto de algo ilícito. Una vez sentenciado como tal pasa al comiso y el estado se convierte como administrador.
Situación actual de los bienes de Cucho
Según mencionó la responsable de SENABICO, “estamos con el cierre de auditoria de los moteles, estamos como responsables de todos esos bienes y viendo si es sostenible o no y cuál es la mejor idea de la mejor administración, ahí tendremos a la cabeza alguien del sector privado que sepa manejar eso”
Bienes incautados y en custodia de la SENABICO
La ministra de SENABICO señaló que se tiene actualmente, en el banco unos 4 millones de dólares en efectivo, distribuidos en guaraníes y dólares. “Tenemos 120 inmuebles que la SENABICO, está manteniendo, vehículos, otros inmuebles que recibimos, algunos dimos en uso provisional para el estado que son 20 0 25, una empresa que es CHAI y una estación de servicio”
En cuanto a la provisión de vehículos a instituciones, “la ley es clara, la SENABICO puede dar en uso provisional a instituciones del estado ciertos bienes, con preferencia a instituciones que luchan contra el crimen organizado como la SENAD, FTC, Fiscalía o SNI, para lo cual se firma un acuerdo y se otorga una póliza de seguro, ya que ese bien aun no pertenece al estado y e toman los recaudos necesarios”
Lo que no nos permite la ley, es disponer ese vehículo para un particular, finalizo.
